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馃寪 EBA Emite Directrices para la Gesti贸n Efectiva de Riesgos LA/FT en Proveedores de Servicios de Criptoactivos
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha ampliado sus Directrices sobre factores de riesgo de lavado de dinero (LA) y financiaci贸n del terrorismo (FT) a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Esta expansi贸n busca fortalecer la lucha contra los delitos financieros en la Uni贸n Europea.
BOLETIN INFORMATIVO
Mauri Salas
1/17/20241 min leer
馃搳 Identificaci贸n de Riesgos LA/FT: Las nuevas Directrices resaltan los factores de riesgo de LA/FT espec铆ficos para los CASP y las medidas de mitigaci贸n que deben implementar. Se reconoce el potencial abuso de los CASP para actividades delictivas, como el lavado de dinero y la financiaci贸n del terrorismo, debido a la velocidad de las transferencias de criptoactivos y a caracter铆sticas que pueden ocultar la identidad del usuario.
馃搲 Importancia del Enfoque Basado en el Riesgo: Las enmiendas buscan ayudar a los CASP a identificar riesgos mediante una lista de factores indicativos de exposici贸n al LA/FT. La comprensi贸n de la base de clientes y la vulnerabilidad de las operaciones al LA/FT es esencial. Las Directrices tambi茅n explican la adaptaci贸n de medidas de mitigaci贸n, incluyendo el uso de herramientas de an谩lisis de blockchain.
馃實 Orientaciones para Entidades Financieras: Dada la interdependencia del sector financiero, las Directrices incluyen orientaciones para otras instituciones financieras que tienen relaciones con CASP no autorizados. Se destaca el riesgo asociado a relaciones comerciales con proveedores de criptoactivos no autorizados.
馃搯 Aplicaci贸n y Cumplimiento: Las Directrices modificadas ser谩n aplicables a partir del 30 de diciembre de 2024. Las autoridades competentes deben informar sobre su cumplimiento en un plazo de dos meses despu茅s de la publicaci贸n de las traducciones a las lenguas oficiales de la UE.
馃挕 Implicaciones Regulatorias: Estas medidas reflejan la creciente regulaci贸n y supervisi贸n de las actividades de criptoactivos en la UE, aline谩ndose con est谩ndares internacionales y abordando efectivamente los riesgos de LA/FT en este sector emergente.
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